Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163013, г.Архангельск, улица Мещерского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900507343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901009620
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00379-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901009620
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети
"Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;
- Дата: 22 марта 2023 года;
- Место проведения: хлебозавод № 2, расположенный по адресу г. Архангельск, ул. Мещерского д.3;
- Время проведения (открытия) 14 часов 00 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г.Архангельск, ул.Мещерского, д.3, прием бюллетеней до 19 марта 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98.630890% от числа голосующих акций (принцип голосования: «одна акция - один голос»); 84.0551% от числа голосующих акционеров (принцип голосования: «один акционер - один голос»);
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-00379-D, дата регистрации 14.02.2003 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3.Об утверждении отчета Контрольной комиссии за 2022 год.
4.Об утверждении сметы на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5.Об утверждении независимого аудитора - ООО «АудитПроф».
6.Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
7.Об утверждении новой редакции «Регламента проведения собраний ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
8.Об утверждении новой редакции «Положения о порядке наделения акциями работников ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
9.Об утверждении новой редакции «Положения о Наблюдательном совете ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
10.Об утверждении новой редакции «Положения о генеральном директоре ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
11.Избрание генерального директора ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» сроком на 5 (пять) лет до проведения очередного общего собрания акционеров и заключение с избранным генеральным директором срочного контракта.
12.Об утверждении новой редакции «Методики определения выкупной стоимости акций ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
13.Об утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2023 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040 (97.325130%); «ПРОТИВ» - 5 278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040 (97.325130%); «ПРОТИВ» - 5 278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
«ЗА» - 423 (99.0632%); «ПРОТИВ» - 4 (0.9368%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2022 год.
4. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
«ЗА» - 423 (99.0632%); «ПРОТИВ» - 4 (0.9368%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить смету на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040(97.325130%); «ПРОТИВ» - 5278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить аудитором общества – ООО «АудитПроф», ИНН2901187260.
6. Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040(97.325130%); «ПРОТИВ» - 5278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить новую редакцию «Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
7. Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040(97.325130%); «ПРОТИВ» - 5278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить новую редакцию «Регламента проведения собраний ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
8. Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
«ЗА» - 423 (99.0632%); «ПРОТИВ» - 4 (0.9368%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить новую редакцию «Положения о порядке наделения акциями работников ЗАОр «НП «Архангельскхлеб».
9. Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040(97.325130%); «ПРОТИВ» - 5278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить новую редакцию «Положения о Наблюдательном совете ЗАОр «НП «Архангельскхлеб»
10. Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040(97.325130%); «ПРОТИВ» - 5278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить новую редакцию «Положения о генеральном директоре ЗАОр «НП «Архангельскхлеб»
11. Результаты голосования по 11 вопросу повестки дня (принцип голосования: «один акционер - один голос»):
1. Лапшина Светлана Александровна
«ЗА» - 423 (99.0632%); «ПРОТИВ» - 4 (0.9368%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
2. Тарарышкин Игорь Валентинович
«ЗА» - 4 (0.9368%); «ПРОТИВ» - 423 (99.0632%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Избрать генерального директора ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» сроком на 5 (пять) лет до проведения очередного общего собрания акционеров и заключить с избранным генеральным директором срочный контракт.
Лапшина Светлана Александровна
12. Результаты голосования по 12 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040(97.325130%); «ПРОТИВ» - 5278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить новую редакцию «Методики определения выкупной стоимости акции ЗАОр «НП «Архангельскхлеб»
13. Результаты голосования по 13 вопросу повестки дня (принцип голосования: «одна акция - один голос»):
«ЗА» - 192040(97.325130%); «ПРОТИВ» - 5278 (2.674870%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2023 год.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.03.2023 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лапшина С.А.
3.2. Дата: 24.03.2023